国城矿业: 北京海润天睿律师事务所关于国城矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京海润天睿律师事务所为国城矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及相关规定，律师事务所指派王士龙、王羽律师现场见证。

本次股东大会由公司第十二届董事会第三十三次会议决议召集，会议通知于2025年3月1日发布。会议于2025年3月17日下午2:30在北京市丰台区召开，董事长吴城主持。出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，持有表决权股份数784,299,852股，占公司有表决股份总数的70.7012%。网络投票股东184名，代表股份5,406,252股，占公司有表决股份总数的0.4874%。

会议审议并通过了两项议案：1. 关于2025年度对外担保额度预计的提案；2. 关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的提案。表决方式采用现场投票与网络投票结合，投票结果合法有效。会议决议符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。