中创环保: 太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书（申报稿）内容摘要

太平洋证券股份有限公司担任厦门中创环保科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的保荐机构。中创环保主要从事有色金属材料、过滤材料和环境治理业务，探索新能源、智算、贸易、人工智能等领域。公司注册资本38,549.0443万元，法定代表人张红亮，董事会秘书孙成宇。截至2024年9月30日，公司总股本385,490,443股，前三大股东分别为周口中控投资有限公司（8.98%）、上海中创凌兴能源科技集团有限公司（7.40%）和开悟智能（北京）科技有限公司（5.00%）。本次发行对象为邢台潇帆科技有限公司，发行价格6.97元/股，募集资金不超过50,000万元，主要用于偿还银行借款及补充流动资金。保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定，具备向特定对象发行股票的条件。保荐机构承诺对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，保证所出具文件内容的真实、准确和完整。