晋控电力: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－006

晋能控股山西电力股份有限公司将于2025年4月2日（周三）上午9:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司15楼1517会议室。本次股东大会由公司董事会召集，经十届十六次董事会审议通过，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议将审议一项议案：关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。股权登记日为2025年3月28日，全体股东有权出席并委托代理人参会。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。

登记时间为2025年4月2日上午8:00—8:50，地点为太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部。自然人股东需持身份证、股东账户卡等，法人股东需持营业执照复印件、授权委托书等，异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式：联系电话0351—7785895、7785893，联系人赵开、郝少伟。会议预期半天，交通食宿费自理。