红蜻蜓: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-011

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月14日以现场会议及通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，监事列席，会议由董事长钱金波主持，符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过以下议案：

1. 关于募集资金投资项目延期的议案：公司决定对“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期进行延期，实施主体、投资用途和投资规模不变。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表无异议核查意见。详情见同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司业务隔离制度的议案：为加强风险管理，实现公司与下属基金管理公司之间的业务隔离，保证公司持续稳定健康发展，根据相关规定，制订本制度。本制度涵盖法人、资金、财务、交易、信息、人员等方面的隔离措施。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 2025年3月18日