利群股份: 利群商业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-009 债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年3月17日上午以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应参会董事9人，实参会董事9人，由董事长徐恭藻先生主持，公司高管、监事列席。会议召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，根据公司经营发展需要，经总裁提名，聘任卢翠荣女士为公司副总裁，李卫红女士为公司采购总监，张兵先生为公司总裁助理，任期与第九届董事会一致。同时，张兵先生不再担任公司副总裁，卢翠荣女士不再担任公司物流总监。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 利群商业集团股份有限公司董事会 2025年3月18日