航天宏图: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

航天宏图信息技术股份有限公司将于2025年3月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年3月20日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案，应选董事6人；2. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案，应选独立董事3人；3. 关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案，应选监事2人。上述议案已分别经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，并于2025年3月5日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。

股权登记日为2025年3月17日，登记时间为2025年3月18日至19日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，需携带相关证明材料原件。会议联系方式：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室，联系电话：010-82556572。