铜冠铜箔: 第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见内容摘要

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月3日召开，应到独立董事3人，实际参会3人，推举於恒强先生为召集人和主持人。会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议主要审查并发表了以下意见：

1. 关于2025年度日常关联交易预计：公司2025年度日常关联交易预计符合业务发展需求，交易定价合理、公允，遵循平等、自愿原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司规定，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性和持续经营能力。同意确认该等关联交易，并提交董事会审议，关联董事回避表决。

2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，在不影响项目进度和正常经营情况下，合理使用闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响募集资金投资计划正常进行。同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，并提交董事会审议。

3. 关于开展期货套期保值业务：公司开展期货套期保值业务是为了管理原材料价格，保证产品成本稳定，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益情形。一致同意公司开展套期保值业务。