四方股份: 四方股份董事会议事规则内容摘要

北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会及其成员行为，明确职责权限和议事程序。董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事（含一名职工董事）和三名独立董事，设董事长一名。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会及执行委员会。董事任期三年，可连选连任，任期届满前可由股东大会解除职务。董事会主要职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案等。董事长主持股东大会和董事会会议，签署公司股票、债券等有价证券，行使法定代表人职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长根据特定情形召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。董事应对董事会决议承担责任，违反规定致使公司受损的，需承担赔偿责任。