中天服务: 董事会决议公告内容摘要

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-006

中天服务股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2024年度总经理工作报告的议案》；
2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，需提交2024年度股东大会审议；
3. 《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》，需提交2024年度股东大会审议；
4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》，需提交2024年度股东大会审议；
5. 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本；
6. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信中联会计师事务所，需提交2024年度股东大会审议；
7. 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
8. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
9. 《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》；
10. 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
11. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
12. 《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年3月18日下午2:00召开。

特此公告。中天服务股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十六日。