立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-020

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开。鉴于同日召开的2025年第二次临时股东大会补选陈龙先生为第二届董事会非独立董事，为保证工作衔接性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事、总经理窦照军先生召集并主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 选举第二届董事会董事长：董事会同意选举陈龙先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-021）。

2. 补选战略与ESG委员会委员及主任委员：董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-021）。

表决结果均为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件包括《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025年2月26日