淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-002

北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实际出席董事6人，董事长何仕达主持。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，认为2025年度日常关联交易预计具有必要性，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2025年度第一次独立董事专门会议审议了2025年日常关联交易计划，全体独立董事发表同意意见。具体内容详见同日在上海证券交易所官网披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。关联董事何仕达对本议案回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》和《北京淳中科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。北京淳中科技股份有限公司董事会2025年2月25日。