潍柴重机: 潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时董事会会议决议公告内容摘要

潍柴重机股份有限公司于2025年2月25日以通讯表决方式召开2025年第二次临时董事会会议，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案：张泉先生和王学文先生因年龄和工作变动原因辞去董事职务，经董事会提名委员会审核，同意选举王德华先生、李健先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案：同意选举尹晓青先生为战略委员会委员，调整后的专门委员会成员名单为：审核委员会：张树明、杨建国、王志明，召集人为张树明；战略委员会：傅强、尹晓青、杨建国，召集人为傅强。新选举的战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：拟定于2025年3月14日下午14:50召开第一次临时股东大会，地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。潍柴重机股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十五日。