华阳国际: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-006 债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年2月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长唐崇武先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。

备查文件包括第四届董事会第四次会议决议。特此公告。