西安银行: 西安银行股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-004

西安银行股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年2月25日召开，会议由梁邦海董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。大唐西市文化产业投资集团有限公司因股权质押比例超50%，其提名的胡军董事表决权受限。监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意发行规模不超过人民币70亿元的无固定期限资本债券，需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2025—2027年资本规划》，需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2024年资本管理情况报告》。
4. 审议通过《2024年全面风险管理评估报告》。
5. 审议通过《关于与关联方西安城市基础设施建设投资集团有限公司开展信贷业务合作的议案》，同意按市场定价原则与其开展14.50亿元信贷业务合作，已纳入2024年日常关联交易预计额度，独立董事认为交易符合关联交易管理要求。
6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月13日召开临时股东大会。

特此公告。西安银行股份有限公司董事会 2025年2月26日。