东阿阿胶: 董事会决议公告内容摘要

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2月21日通过邮件发出。会议应出席董事8人，实际出席8人，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了两项议案：

1. 《关于增补董事的议案》：该议案在提交董事会前已由第十一届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-09）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于制定<市值管理制度>的议案》：具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司市值管理制度》。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、第十一届董事会提名委员会会议决议以及深交所要求的其他文件。

特此公告。
东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十五日