合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-008

合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年2月24日上午10时以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由严建文先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体内容详见同日上海证券交易所网站公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，具体内容详见同日上海证券交易所网站公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见同日上海证券交易所网站公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。本议案已通过第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年2月26日