华峰铝业: 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-006

上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年2月25日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事陈国桢、独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。会议由董事长陈国桢先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。公司拟开展票据池业务，同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2025-008)。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会定于2025年3月13日下午13:30分召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海华峰铝业股份有限公司董事会2025年2月26日。