海默科技: 第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

海默科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杜勤杰先生主持，监事和高管人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 聘任副总裁：董事会同意聘任张雷先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。详情见公告编号2025—011。

2. 申请授信：公司拟向浙商银行兰州分行申请13,000万元人民币授信，用于流动资金贷款等业务，期限自2025年2月25日至2028年2月24日。

3. 申请贷款：公司拟向中国农业银行兰州城关支行申请2,000万元流动资金贷款，贷款期限为1年，并授权管理层签署相关文件。

4. 调整组织架构：为适应业务发展和战略规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。详情见公告编号2025—012。

5. 注销部分子公司：为推进战略调整，董事会同意注销兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司，并授权管理层办理相关事宜。注销后，上述子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。详情见公告编号2025—013。

备查文件包括《第八届董事会第三十四次会议决议》和《2025年第一次提名委员会会议决议》。