铜陵有色: 十届十八次董事会会议决议公告内容摘要

铜陵有色金属集团股份有限公司十届十八次董事会会议于2025年2月25日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长龚华东先生主持会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）《公司舆情管理制度》，详细内容请见公司同日披露在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《公司关于授权公司经理层处置所持广钢气体股份的议案》，同意董事会授权公司经理层根据证券市场的情况，适时择机处置所持广州广钢气体能源股份有限公司股份，出售上述资产产生的利润不超过公司最近一期经审计净利润的50%，并确定具体处置方案（包括但不限于确定出售价格、数量及方式等）。前述授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月内。表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2025年2月25日