民爆光电: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-007

深圳民爆光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年2月21日以电子邮件等方式发出，2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长谢祖华主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分董事及独立董事以视频通讯方式参会，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》：根据相关规定及公司业务发展和整体审计需要，董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构。该议案已由审计委员会审议通过，具体内容见巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年3月12日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容见巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第二届董事会第十九次会议决议及其他深交所要求的文件。

特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司董事会 2025年2月24日