创世纪: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。

2. 逐项审议并通过《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》，确定发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为夏军先生，发行价格为5.45元/股，发行数量不超过100,917,431股，募集资金总额不超过55,000万元，主要用于补充流动资金和偿还银行借款，限售期为18个月。

3. 审议通过《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，确认本次发行构成关联交易，定价公允合理。

5. 审议通过《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

6. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》。

以上议案均需提交股东会审议。