恒信东方: 五矿证券有限公司关于恒信东方文化股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

五矿证券有限公司作为恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关法律法规，对恒信东方部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。恒信东方募集资金总额699,999,998.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为682,702,542.93元。募集资金原计划用于“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”、“VR数字资产生产项目”和“VR场地运营中心”。因宏观环境变化等因素，公司终止“VR场地运营中心”项目，并将剩余资金投入新项目及永久补充流动资金。

截至2025年1月31日，“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”、“人工智能算力中心平台建设及运营”、“VR数字资产生产项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，节余募集资金分别为344.18万元、48.09万元和664.30万元（含利息收入）。公司拟将上述项目节余募集资金合计1,056.57万元永久补充流动资金，用于日常生产经营。该议案已获公司董事会、监事会审议通过，保荐机构对此无异议。