巨化股份: 巨化股份董事会九届十四次会议决议公告内容摘要

浙江巨化股份有限公司董事会九届十四次会议于2025年2月18日召开，会议由董事长周黎旸主持，应出席董事12人，实际出席12人，其中8名董事现场参会，4名董事以通讯方式参会，监事列席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于审议<公司关于2024年“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的报告（2024年度）>的议案》，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。具体内容见上海证券交易所网站。

2. 审议通过《关于增资控股甘肃巨化新材料有限公司实施高性能氟氯新材料一体化项目暨关联交易议案》，关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避表决，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。公司定于2025年3月7日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司办公楼二楼视频会议室，具体内容见上海证券交易所网站。

浙江巨化股份有限公司董事会
2025年2月19日