一心堂: 东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见内容摘要

东兴证券股份有限公司作为一心堂药业集团股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定，对一心堂以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查。一心堂于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，扣除承销费用后实际募集资金净额为59,603.54万元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金16,372.60万元，募集资金账户余额46,950.51万元。

公司拟将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”的部分募集资金10,900万元调整至新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”。截至2024年12月31日，公司拟置换预先投入该项目的自筹资金577.87万元。

公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，本次置换符合法律法规及发行申请文件的相关规定，不影响募投项目的正常实施。公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了相关议案，独立董事发表了同意意见。保荐人对本次募集资金置换事项无异议。