天山股份: 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告内容摘要

天山材料股份有限公司于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会和监事会成员，并完成了换届选举。第九届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，董事长为赵新军先生。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计和环境、社会及管治（ESG）五个专门委员会。第九届监事会由5名监事组成，包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事，监事会主席为庄琴霞女士。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员。高级管理人员包括总裁赵新军先生，副总裁赵旭飞、满高鹏、张华、刘宗虎、蒋德洪、骆晓华先生，财务总监赵旭飞先生，董事会秘书李雪芹女士。上述人员均符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。