博汇股份: 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告内容摘要

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-015

宁波博汇化工科技股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告。截至目前，控股股东为宁波市文魁控股集团有限公司，实际控制人为金碧华、夏亚萍。根据《控制权收购框架协议》，协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，控股股东将变更为无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。

本次向特定对象发行尚需取得上市公司股东大会审议通过，认购上市公司股份免于发出要约事项需取得非关联股东审议通过，权益变动需通过国资监管部门批准或许可（如需），经营者集中需获得国家市场监督管理总局审批通过（如需），发行股票需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

2025年2月10日，文魁集团及实际控制人与原鑫曦望合伙签署了《控制权收购框架协议》，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司与原鑫曦望合伙签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定，提请股东大会审议批准豁免原鑫曦望合伙的要约义务。本次发行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。