万方发展: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年2月6日召开，会议应到董事9名，实到9名，由董事长刘玉女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，郭子斌女士为副董事长。
2. 选举第十届董事会各专门委员会成员：战略委员会主任委员刘玉女士，委员苏建青、郭子斌、曹曲、苏娟；审计委员会主任委员孟庆春，委员孙丽丽、刘玉；薪酬与考核委员会主任委员孙丽丽，委员孟庆春、郭子斌；提名委员会主任委员苏娟，委员孙丽丽、章寒晖。
3. 聘任刘玉女士为公司总经理，郭子斌女士为公司副总经理兼董事会秘书，董威亚先生为公司副总经理，谌志旺先生为公司财务总监。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。