中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复更新的提示性公告内容摘要

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-005

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301号）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复。根据相关要求，公司对问询函的回复已公开披露，具体内容详见公司2025年1月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

中航沈飞股份有限公司董事会 2025年2月7日