神州数码: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-018 债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月6日下午14:30在北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由联席董事长王冰峰主持。共有759名股东及股东授权代表出席，代表股份221,178,287股，占公司有表决权股份总数的33.3001%。

会议审议通过了两项议案：一是《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东郭为回避表决，最终以99.4133%的赞成票通过；二是《关于为子公司提供担保的议案》，以99.1842%的赞成票通过。中小股东对上述议案的赞成率分别为96.3492%和83.0914%。

泰和泰律师事务所程凤、谢运莉律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。