聚胶股份: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

聚胶新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年2月6日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陈曙光先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于增加银行授信额度的议案：公司及子公司拟在原有综合授信额度基础上增加不超过人民币5亿元（或等值外币），增加后总额度不超过人民币11亿元（或等值外币）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证等。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案：公司闲置自有资金现金管理额度由不超过人民币35,000万元（或等值外币）变更为不超过人民币50,000万元（或等值外币），使用闲置募集资金现金管理额度仍为不超过人民币35,400万元（或等值外币）。有效期至2025年12月5日止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于变更日本子公司投资主体的议案：聚胶日本的投资主体由公司变更为全资子公司聚胶新加坡，变更后聚胶日本为聚胶新加坡的全资子公司。该事项不构成关联交易或重大资产重组。

4. 关于制定<聚胶新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案：同意公司制定该制度，符合法律法规及公司实际情况。

5. 关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月24日下午14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。