英特科技: 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-006

浙江英特科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年1月27日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议由董事长方真健先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，均通过通讯表决。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，认为本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项已由第二届董事会独立董事2025年第一次会议审议通过并提交董事会审议。该事项基于公司整体发展战略，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。交易遵循公平、自愿、合理原则，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会一致同意该事项，并授权经营管理层及其授权人士具体办理设立合资公司、签订合资协议等事项。

特此公告。 浙江英特科技股份有限公司董事会 2025年2月6日