福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议的公告内容摘要

福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年1月23日召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长阮洪良主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案：同意公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计事项，关联董事阮洪良、姜瑾华、阮泽云回避表决，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。该议案还需提交股东大会审议。

2. 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案：表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，该议案亦需提交股东大会审议。

3. 关于制定公司市值管理制度的议案：表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

4. 关于制定公司舆情管理制度的议案：表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

5. 关于提请召开公司股东大会的议案：鉴于相关议案需提交股东大会审议，董事会提请召开股东大会，会议通知将另行披露。表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。福莱特玻璃集团股份有限公司董事会，二零二五年一月二十四日。