海程邦达: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-008

海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年1月23日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过20,000万元（或等值外币）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过40,000万元（含）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。