宁水集团: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-005

宁波水表（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月22日召开，应参与表决董事8名，实际参与8名，由董事长张琳女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 提名唐绍祥、包建亚、马思甜为第九届董事会独立董事候选人，提名张世豪、张琳、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第八届董事会任期届满之日起三年。

2. 修订《公司章程》，拟将董事会成员人数由8名增加至9名，非独立董事人数由5名增至6名，取消副董事长设置，副总经理人数由3名增至4名，并变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本。

3. 拟转让全资子公司慈溪宁水仪表科技有限公司100%股权给自然人余丹艳、蔡继常，转让价格为5,703.86万元。

4. 将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,542,816股股份用途变更为注销并减少注册资本，公司总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股。

5. 定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会 2025年1月24日