山石网科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

山石网科通信技术股份有限公司将于2025年2月11日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼山石网科会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，选举第三届董事会非独立董事（叶海强、蒋东毅、陈振坤、吴昊、张锦章、范志荣）及独立董事（张小军、张毅强、左晓栋），以及选举第三届监事会非职工代表监事（刘建成、李洪梅）。议案1需关联股东神州云科（北京）科技有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司回避表决。股权登记日为2025年2月5日。股东可通过现场或信函方式登记，登记截止时间为2025年2月8日17:30。会议联系方式：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室，电话0512-66806591。