高新发展: 成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2025年1月21日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，董事长周志主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于放弃控股子公司成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，同意放弃成都森未科技有限公司直接或间接股东转让权益的优先购买权。关联董事周志、李小波、杨棋钧回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意预计2025年度日常关联交易，并提交股东大会审议。关联董事周志、李小波、杨棋钧回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于总部内设机构及职能优化调整的议案》，同意对公司总部组织架构及职能职责进行调整，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。