若羽臣: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

广州若羽臣科技股份有限公司将于2025年2月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月10日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议三项议案：1.《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；2.《关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》；3.《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。议案1和议案3需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。股东可通过现场登记、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年2月11日至2月12日。会议详情及网络投票操作流程见附件。