美联新材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-007

广东美联新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日下午14:00在汕头市金平区美联路1号召开，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代理人共51人，代表有表决权的公司股份数合计为297,125,668股，占公司有表决权股份总数的41.7771%。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，黄伟汕、易东生、段文勇、黄坤煜当选为第五届董事会非独立董事。
2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，芮奕平、沈忆勇、陈小卫当选为第五届董事会独立董事。
3. 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，李晓杰、王鵬当选为第五届监事会非职工代表监事。

国浩律师（深圳）事务所张韵雯和李德齐律师出席了会议并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、决议合法有效。