奥拓电子: 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告内容摘要

深圳市奥拓电子股份有限公司于2025年1月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了多项关于聘任公司高管及证券事务代表的议案。公司董事会同意聘任杨四化先生为公司总裁，吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，杨扬先生兼任公司董事会秘书及财务总监，陈丽暖女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

所有受聘人员均具备相应的任职条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单。杨扬先生、陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 联系人：杨扬、陈丽暖 联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼 电话：0755-26719889 传真：0755-26719890 电子邮箱：ir@aoto.com

特此公告。深圳市奥拓电子股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十三日。