中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告内容摘要

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－009

河南中原高速公路股份有限公司关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告。根据公司2024年12月27日修订的《公司章程》和相关委员会工作细则，公司董事会各专门委员会均由5名董事组成。目前，审计委员会委员空缺2名，薪酬与考核委员会委员空缺1名，科技创新委员会委员空缺5名。

为完善公司法人治理结构，第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。增补后成员情况如下：

一、选举董事马骏、冯乐乐为审计委员会委员，增补后，第七届董事会审计委员会成员为：李纪治（主任委员）、马骏、冯乐乐、康卓、马书龙。

二、选举董事马骏为薪酬与考核委员会委员，增补后，第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、孟杰、康卓、李纪治。

三、选举副董事长王铁军为第七届董事会科技创新委员会主任委员，董事长刘静、董事马骏、独立董事康卓、周俊为第七届董事会科技创新委员会委员。

特此公告。河南中原高速公路股份有限公司董事会2025年1月23日。