川发龙蟒: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-012

四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2025年1月17日以邮件形式发出，会议于2025年1月22日下午15:30在公司总部15楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王利伟、周兵、张旭、黄敏以通讯方式出席。会议由董事长朱全芳先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，表决合法有效。

会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强上市公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，并结合公司实际情况，同意制定《市值管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》。

备查文件：第七届董事会第七次会议决议。特此公告。四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十二日