若羽臣: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月21日在广州市海珠区召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长王玉主持，监事、高级管理人员和董事会秘书列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，授权经营管理层签署相关文件，授权期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

2. 《关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过人民币40,000万元的金融衍生品业务，有效期12个月。

3. 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

4. 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司提供担保，无需反担保，不收取担保费用。

5. 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意开展总额不超过人民币4亿元的资产池业务，授权管理层具体操作。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月14日召开临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。