方盛制药: 方盛制药第六届监事会第一次会议决议公告内容摘要

湖南方盛制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年1月20日在新厂办公大楼一楼会议室召开，由监事肖满女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。选举肖满女士、龚萌女士为非职工监事，与申湘牡女士共同组成第六届监事会，任期三年。

2. 关于选举公司第六届监事会主席的议案：选举肖满女士为第六届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 关于预计2025年度日常关联交易的议案：监事会认为关联交易公平合理，符合公司经营发展战略，同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事肖满女士回避表决。

4. 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 关于修改《公司章程》的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 关于公司2024年特别分红的预案：同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。湖南方盛制药股份有限公司监事会，2025年1月22日。