常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-005

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月19日召开，会议通知已于1月14日发出。会议由董事长JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及相关高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举JUN JI、祝伟、陆新军、陈江、姚胜、史晓明为第六届董事会非独立董事，具体内容见上海证券交易所网站公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

4. 审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举陆大明、佟成生、沈同仙为第六届董事会独立董事，具体内容见上海证券交易所网站公告，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

5. 审议通过《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见上海证券交易所网站公告。

表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。