中电港: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-001

深圳中电港技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于2025年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月10日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，结合中国证监会关于市值管理的意见，维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理水平，促进公司可持续高质量发展。具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件包括第二届董事会第五次会议决议。特此公告。深圳中电港技术股份有限公司董事会2025年1月15日。