科陆电子: 独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应参加表决的独立董事3名，实际参加3名，由独立董事谢东明先生主持，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

会议审议通过了以下两项议案：

一、《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。独立董事认为，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，调整程序合法合规，且在2024年第五次临时股东大会授权范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。独立董事确认，首次授予激励对象符合相关法律法规规定的条件，符合激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法有效；公司和激励对象均未出现不能授予或不得成为激励对象的情形，首次授予条件已成就，授予日符合相关规定。实施激励计划有助于建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升企业核心竞争力，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：姜齐荣、谢东明、李建林，2025年1月13日。