建研设计: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-001

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日下午14:30在合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权委托代表共79名，代表股份数44,854,231股，占公司有表决权股份总数的40.0484%。

会议审议通过了以下议案：1.《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意票44,728,911股，占99.7206%，获三分之二以上同意通过；2.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意票44,724,151股，占99.7100%；3.《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》，同意票44,723,851股，占99.7093%；4.《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，同意票44,700,011股，占99.6562%；5.《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》，同意票44,701,211股，占99.6589%。

安徽天禾律师事务所费林森律师和盛建平律师到会见证，认为股东大会决议合法有效。