瑞联新材: 2025年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

西安瑞联新材料股份有限公司将于2025年1月22日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为陕西省西安市高新区锦业二路副71号，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要议程包括：参会人员签到、主持人宣布会议开始并介绍出席人员、宣读会议须知、推选计票人与监票人、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》、股东发言或提问、投票表决、统计并宣布表决结果、宣读会议决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件及主持人宣布会议结束。

议案内容为终止募集资金投资项目之高端液晶显示材料生产项目及科研检测中心项目，不再进行募集资金投入。截至2024年12月31日，项目已签订合同待支付尾款金额共计1,814.14万元，剩余募集资金21,865.15万元（包含募集资金利息收入及理财收益）仍将存放于原募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。公司将尽快寻找新项目，合理使用剩余募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露。本议案已由公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。