南京公用: 南京公用：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

南京公用发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的宇谷科技68%股份，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次发行股份的定价基准日为上市公司第十二届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为5.00元/股。交易对方因本次交易取得的公司新增股份锁定期为12个月或36个月，具体视其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间而定。宇谷科技主营业务为换电服务和充换电设备销售，是一家具备AI能力的电动两轮车充换电设备制造和服务提供商。本次交易完成后，南京公用将实现对宇谷科技的控制，有利于优化新能源业务布局，做强新能源产业。截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。南京公用承诺，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的赔偿责任。