雪祺电气: 第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，全体董事一致推举顾维先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举顾维先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各委员会委员及主任委员，任期三年。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任王力学先生为公司总经理，王士生先生、徐园生先生为公司副总经理，徐园生先生为公司财务负责人，刘杰女士为公司董事会秘书，陈玉玉女士为公司证券事务代表，任期均为三年。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。